Монитор Юг

Лента публикаций:

20.07.17  
Заробитчане скинули своих стариков на нас
20.07.17  
Курортные войны: кто не пускает украинцев в Крым
эксклюзив
20.07.17  
Как откосить от армии в Украине
19.07.17  
КПУ готовится к возвращению в большую политику
эксклюзив
19.07.17  
Юрий Ткачёв: столицу в Киеве оставлять нельзя
19.07.17  
Максим Гольдарб: украинские власти запустили репрессивную машину
18.07.17  
Ветеран АТО покончил с собой после исповеди
18.07.17  
Мусорный коллапс: Херсон может повторить судьбу Львова
17.07.17  
Лилия Гриневич: непотопляемый педагог на службе Сороса
эксклюзив
17.07.17  
Украина – главный поставщик нелегального оружия в Европе
16.07.17  
Украинские коммунисты не сдаются
14.07.17  
В Киеве проводят войсковую операцию против «Вестей»
14.07.17  
Националиста осудили за критику власти в соцсетях
14.07.17  
ГПУ об Арсении Яценюке и его стене: украл так украл
14.07.17  
Николаевский горсовет признал Россию страной-агрессором
13.07.17  
Голодные дипломаты ЕС разбили европейскую мечту Украины
13.07.17  
Сервис по-одесски: говоришь на русском - плати больше
документ
13.07.17  
Вокруг крымского Представительства назревает «Херсонский майдан»
13.07.17  
Дмитрий Корнейчук: Порошенко получил тревожный сигнал
12.07.17  
Как в Херсоне мэр и Оппозиционный блок дерибанят городской бюджет
эксклюзив
11.07.17  
Возможна ли смена руководства Генического района
эксклюзив
11.07.17  
В Херсоне пикетируют представительство президента в Крыму
11.07.17  
Украина запрещает российские лекарства
10.07.17  
Илья Кива: внук героя, сын убийцы
эксклюзив
08.07.17  
Владимир Бойко: Генпрокурор Луценко устроил в стране правовой беспредел
07.07.17  
Денис Жарких: в Украине мода на хамство
07.07.17  
Украина тяжело больна
07.07.17  
«Большой семёрке» не терпится разобраться с украинскими пенсионерами
06.07.17  
Ислямов обеспокоен требованием жителей Чонгара запретить батальон «Аскер»
06.07.17  
В Херсоне на троллейбусы тратят в два раза больше, чем в Киеве
эксклюзив
Больше новостей

Афера века или как Коломойский перед национализацией ПриватБанка деньги выводил

Власть и общество,   6.06.2017,   2 462 просмотров

На сайте международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 5 июня 2017 года была опубликована статья, как накануне национализации топ банка Украины из него вывели немалую сумму денег.  

В расследовании этой громкой аферы, журналист Грэхем Стэк утверждает, что  период с середины 2015 года по середину 2016 года Приватбанк, крупнейший банк в Украине, выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца, на то время  - Игорю Коломойскому, согласно копии его кредитной книги 2016 года, рассмотренной репортером OCCRP. Впоследствии, в декабре 2016 года, банк был национализирован после того, как правительство установило, что оно сильно недокапитализировано и это обстоятельство  угрожает финансовой системе страны.

При этом, по меньшей мере 185 млн долл из 1 млрд инсайдерских займов - и, возможно, всей суммы - не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики.

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове, втором по величине городе Украины. Почти все были основаны в 2015 году с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен (38 долл США) каждый -  это явный признак того, что они были подставными компаниями. Приватбанк затем утвердил кредиты этим фирмам на общую сумму 28 млрд грн (более 1 млрд долл).

Лоди, владеющие харьковскими фирмами, в основном являются топ-менеджерами предприятий, контролируемых Коломойским:

1. Виктор Шкиндель, бывший главный исполнительный директор аэропорта «Днепропетровск», является получателем займов в размере 154,1 млн. долл США от Приватбанка Игоря Коломойского.

2. Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, является получателем кредитов в размере 136,8 млн. долл. от ПриватБанка.

3. Иван Маковийчук, директор туристической компании «Скорцонера-Закарпатье», является получателем займов в размере 154,4 млн. долл США.

4. Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива «Цюрупинский агропостач», является получателем кредитов в размере $ 155,6 млн.

5. Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», является получателем кредитов в размере 141,2 млн. долл.

6. Игорь Маланчак, гендиректор заправок «Колумбини» - $148,8 млн долл.

7. Вадим Андрюк, владелец трех харьковских фирм, владеющих 2,7 млрд грн (около $ 115,3 млн.) По кредитам Приватбанка, является главой отдела продаж государственной нефтяной компании «Укрнафта» в Хмельницкой области.

Остальные получатели приватовских кредитов Коломойского, судя по всему, явлются подставными лицами:

8. Виталий Немов, владелец Olymp Oil, получивший 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов) по ссудам, является менеджером заправочной станции Avias под командованием Шкинделя. Его резюме показывает, что он ищет работу в качестве менеджера АЗС с ежемесячной зарплатой в 6000 гривен (226 долларов США).

9. Хмельничанин Анатолий Деркач, владелец Avaris, получил 23 мл. долл. Ранее работал таксистом, согласно заявкам, которые он сделал в государственном реестре предпринимателей. Avaris входит в число фирм, управляемых Андрюком.


Все эти компании, получившие $1 млрд, были ликвидированы в начале 2017 года.

6 марта 2017 заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила OCCRP, что акционеры Приватбанка «обязались реструктурировать все связанные с ними займы до 1 июля». Тем не менее, записи показывают, что за месяц до этого все зарегистрированные в Харькове компании приступили к ликвидации в один и тот же день, что указывает на скоординированность действий и предполагает отсутствие намерения вернуть кредиты. С тех пор губернатор НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку, а Центральный банк находится в ведении Национального Антикоррупционного бюро.


В статье отмечается, что и Игорь Коломойский, и его партнер по бизнесу Геннадий  Боголюбов, отказались от каких-либо комментариев.

Фотогалерея

 
Подписывайтесь на нас в Твиттере @monitoryug, и вы ничего не пропустите.
Подключайтесь к нашему каналу Телеграм @mnyug, это очень удобно. Почему наши статьи удобнее читать в Телеграме

0 комментариев

Ваше имя: *

Подписаться на комментарии

Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: