Монитор Юг

Лента публикаций:

22.02.18  
Преданый анафеме Филарет - последняя опора раскольников
эксклюзив
22.02.18  
Михаил Саакашвили обещает триумфально вернуться в Украину
21.02.18  
В украинской армии происходит 2-3 самоубийства в неделю
21.02.18  
Когда будет пересчёт военной пенсии в Украине
эксклюзив
21.02.18  
Эрик Найман: берегите кэш, мир на грани финансового кризиса
21.02.18  
Толпа в Киеве оплевала главу Кабмина и спикера Рады (ВИДЕО)
20.02.18  
Важнейший объект культурного наследия Крыма будет отреставрирован
эксклюзив
19.02.18  
Запад разочаровался в Михаиле Саакашвили
эксклюзив
19.02.18  
Кому принадлежат супермаркеты Украины
17.02.18  
Русскоязычные сторонники Майдана просчитались
16.02.18  
Херсонская мафия в «Укроборонпроме»: за Романовым потянется Иван Винник
эксклюзив
16.02.18  
Семью кума Януковича зверски пытали и убили АТОшники из батальона «Донбасс»
16.02.18  
В День Святого Валентина морпехи 36-ой бригады ВСУ расстреляли четырех своих сослуживцев
15.02.18  
Дом и офис олигарха Сергея Таруты в Киеве забросали коктейлями Молотова
15.02.18  
Егор Устинов ищет новые способы дерибана херсонского бюджета
эксклюзив
15.02.18  
Шквал преступности захлестнул отдаленные районы Херсонщины
15.02.18  
Чем Пётр Порошенко заплатил за высылку Михаила Саакашвили
15.02.18  
На Херсонщине активисты "Правого сектора" задушили своего побратима
15.02.18  
Пенсионный Фонд Украины на грани коллапса - растущий его дефицит ведет к банкротству
14.02.18  
За что задержали мэра Одессы Геннадия Труханова
Больше новостей

Афера века или как Коломойский перед национализацией ПриватБанка деньги выводил

Политика,   6.06.2017,   2 969 просмотров

На сайте международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 5 июня 2017 года была опубликована статья, как накануне национализации топ банка Украины из него вывели немалую сумму денег.  

В расследовании этой громкой аферы, журналист Грэхем Стэк утверждает, что  период с середины 2015 года по середину 2016 года Приватбанк, крупнейший банк в Украине, выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца, на то время  - Игорю Коломойскому, согласно копии его кредитной книги 2016 года, рассмотренной репортером OCCRP. Впоследствии, в декабре 2016 года, банк был национализирован после того, как правительство установило, что оно сильно недокапитализировано и это обстоятельство  угрожает финансовой системе страны.

При этом, по меньшей мере 185 млн долл из 1 млрд инсайдерских займов - и, возможно, всей суммы - не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики.

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове, втором по величине городе Украины. Почти все были основаны в 2015 году с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен (38 долл США) каждый -  это явный признак того, что они были подставными компаниями. Приватбанк затем утвердил кредиты этим фирмам на общую сумму 28 млрд грн (более 1 млрд долл).

Лоди, владеющие харьковскими фирмами, в основном являются топ-менеджерами предприятий, контролируемых Коломойским:

1. Виктор Шкиндель, бывший главный исполнительный директор аэропорта «Днепропетровск», является получателем займов в размере 154,1 млн. долл США от Приватбанка Игоря Коломойского.

2. Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, является получателем кредитов в размере 136,8 млн. долл. от ПриватБанка.

3. Иван Маковийчук, директор туристической компании «Скорцонера-Закарпатье», является получателем займов в размере 154,4 млн. долл США.

4. Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива «Цюрупинский агропостач», является получателем кредитов в размере $ 155,6 млн.

5. Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», является получателем кредитов в размере 141,2 млн. долл.

6. Игорь Маланчак, гендиректор заправок «Колумбини» - $148,8 млн долл.

7. Вадим Андрюк, владелец трех харьковских фирм, владеющих 2,7 млрд грн (около $ 115,3 млн.) По кредитам Приватбанка, является главой отдела продаж государственной нефтяной компании «Укрнафта» в Хмельницкой области.

Остальные получатели приватовских кредитов Коломойского, судя по всему, явлются подставными лицами:

8. Виталий Немов, владелец Olymp Oil, получивший 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов) по ссудам, является менеджером заправочной станции Avias под командованием Шкинделя. Его резюме показывает, что он ищет работу в качестве менеджера АЗС с ежемесячной зарплатой в 6000 гривен (226 долларов США).

9. Хмельничанин Анатолий Деркач, владелец Avaris, получил 23 мл. долл. Ранее работал таксистом, согласно заявкам, которые он сделал в государственном реестре предпринимателей. Avaris входит в число фирм, управляемых Андрюком.


Все эти компании, получившие $1 млрд, были ликвидированы в начале 2017 года.

6 марта 2017 заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила OCCRP, что акционеры Приватбанка «обязались реструктурировать все связанные с ними займы до 1 июля». Тем не менее, записи показывают, что за месяц до этого все зарегистрированные в Харькове компании приступили к ликвидации в один и тот же день, что указывает на скоординированность действий и предполагает отсутствие намерения вернуть кредиты. С тех пор губернатор НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку, а Центральный банк находится в ведении Национального Антикоррупционного бюро.


В статье отмечается, что и Игорь Коломойский, и его партнер по бизнесу Геннадий  Боголюбов, отказались от каких-либо комментариев.

Фотогалерея

 

0 комментариев

Ваше имя: *

Подписаться на комментарии