Монитор Юг

Лента публикаций:

23.10.18  
Джордж Сорос: досье на миллиардера, изгнанного с родины
23.10.18  
Кто виноват в продолжении конфликта на Донбассе
23.10.18  
Лука: Томос не будет стоить и бумаги, на которой он написан
22.10.18  
Расстрел в Керчи: новая модель терроризма или технология манипуляции
эксклюзив
22.10.18  
Олег Мусий: Супрун - проходимка международного масштаба
22.10.18  
Экономика Украины держится только за счёт тарифов с населения
19.10.18  
Самолёт морской авиации России упал в Азовское море
19.10.18  
Почему РПЦ теряет Украину: причины и следствия
18.10.18  
Националисты Яроша переходят к террору в интересах Порошенко
18.10.18  
Украина хочет провести в Азовском море совместные учения с НАТО
18.10.18  
Керченский стрелок: вопросов больше, чем ответов
17.10.18  
Массовое убийство в Керчи: подробности (обновлено)
документ
17.10.18  
В авиакатастрофе погибли украинский и американский пилоты
17.10.18  
Почему Украина не сможет выжить без России
16.10.18  
Британский журналист Грэм Филлипс исправил могилу Бандеры
16.10.18  
Вячеслав Пиховшек: ни Порошенко, ни Тимошенко мир не нужен
16.10.18  
Раскол: РПЦ разорвала все связи с Константинополем
15.10.18  
Украинская энергетика на пороге катастрофы
15.10.18  
Филарету грозит незавидная судьба зачинщиков переворота
15.10.18  
Пять лет на перевоспитание: что США сделают с Юго-Востоком
Больше новостей

Афера века или как Коломойский перед национализацией ПриватБанка деньги выводил

Политика,   6.06.2017,   3 286 просмотров

На сайте международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 5 июня 2017 года была опубликована статья, как накануне национализации топ банка Украины из него вывели немалую сумму денег.  

В расследовании этой громкой аферы, журналист Грэхем Стэк утверждает, что  период с середины 2015 года по середину 2016 года Приватбанк, крупнейший банк в Украине, выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца, на то время  - Игорю Коломойскому, согласно копии его кредитной книги 2016 года, рассмотренной репортером OCCRP. Впоследствии, в декабре 2016 года, банк был национализирован после того, как правительство установило, что оно сильно недокапитализировано и это обстоятельство  угрожает финансовой системе страны.

При этом, по меньшей мере 185 млн долл из 1 млрд инсайдерских займов - и, возможно, всей суммы - не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики.

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове, втором по величине городе Украины. Почти все были основаны в 2015 году с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен (38 долл США) каждый -  это явный признак того, что они были подставными компаниями. Приватбанк затем утвердил кредиты этим фирмам на общую сумму 28 млрд грн (более 1 млрд долл).

Лоди, владеющие харьковскими фирмами, в основном являются топ-менеджерами предприятий, контролируемых Коломойским:

1. Виктор Шкиндель, бывший главный исполнительный директор аэропорта «Днепропетровск», является получателем займов в размере 154,1 млн. долл США от Приватбанка Игоря Коломойского.

2. Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, является получателем кредитов в размере 136,8 млн. долл. от ПриватБанка.

3. Иван Маковийчук, директор туристической компании «Скорцонера-Закарпатье», является получателем займов в размере 154,4 млн. долл США.

4. Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива «Цюрупинский агропостач», является получателем кредитов в размере $ 155,6 млн.

5. Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», является получателем кредитов в размере 141,2 млн. долл.

6. Игорь Маланчак, гендиректор заправок «Колумбини» - $148,8 млн долл.

7. Вадим Андрюк, владелец трех харьковских фирм, владеющих 2,7 млрд грн (около $ 115,3 млн.) По кредитам Приватбанка, является главой отдела продаж государственной нефтяной компании «Укрнафта» в Хмельницкой области.

Остальные получатели приватовских кредитов Коломойского, судя по всему, явлются подставными лицами:

8. Виталий Немов, владелец Olymp Oil, получивший 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов) по ссудам, является менеджером заправочной станции Avias под командованием Шкинделя. Его резюме показывает, что он ищет работу в качестве менеджера АЗС с ежемесячной зарплатой в 6000 гривен (226 долларов США).

9. Хмельничанин Анатолий Деркач, владелец Avaris, получил 23 мл. долл. Ранее работал таксистом, согласно заявкам, которые он сделал в государственном реестре предпринимателей. Avaris входит в число фирм, управляемых Андрюком.


Все эти компании, получившие $1 млрд, были ликвидированы в начале 2017 года.

6 марта 2017 заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила OCCRP, что акционеры Приватбанка «обязались реструктурировать все связанные с ними займы до 1 июля». Тем не менее, записи показывают, что за месяц до этого все зарегистрированные в Харькове компании приступили к ликвидации в один и тот же день, что указывает на скоординированность действий и предполагает отсутствие намерения вернуть кредиты. С тех пор губернатор НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку, а Центральный банк находится в ведении Национального Антикоррупционного бюро.


В статье отмечается, что и Игорь Коломойский, и его партнер по бизнесу Геннадий  Боголюбов, отказались от каких-либо комментариев.


 

0 комментариев

Ваше имя: *

Подписаться на комментарии

Афера века или как Коломойский перед национализацией ПриватБанка деньги выводил