Монитор Юг

Лента публикаций:

20.07.18  
В Чернигове националисты привязали человека к столбу с табличкой «Я ватник»
20.07.18  
Что Трамп и Путин решили по Украине
эксклюзив
20.07.18  
Автокефалия отменяется: Варфоломей ставит Томос на паузу
20.07.18  
Андрей Стеценко: Аферист Порошенко хочет надуть Европу
20.07.18  
Украинские власти запустили конвейер поиска врагов
19.07.18  
Украина выдаёт спецслужбам Эрдогана турецких оппозиционеров
19.07.18  
Россия вводит ответные экономические санкции против Украины
19.07.18  
Результаты встречи Трамп-Путин вполне устраивают Порошенко
19.07.18  
Юлия Лёвочкина: Прав человека на Украине почти не осталось
18.07.18  
Почему на Украине будет только хуже
эксклюзив
18.07.18  
Олимпийский чемпион заявил о геноциде украинского народа
18.07.18  
Как Юго-Восток может победить на выборах
17.07.18  
Представительство президента в Крыму не собирается работать
эксклюзив
документ
17.07.18  
Провальный империализм: как Запад потерял власть над народами
17.07.18  
Украина превращается в большую мусорную свалку
16.07.18  
Проституция в Украине: бизнес, которого как бы нет
16.07.18  
Контрабанда леса из Украины принимает колоссальные масштабы
16.07.18  
Конструкция власти Петра Порошенко рушится на глазах
13.07.18  
Боец АТО безнаказанно «кинул зигу» в Берлине
13.07.18  
Ужасные последствия перекрытия Северо-Крымского канала
Больше новостей

Афера века или как Коломойский перед национализацией ПриватБанка деньги выводил

Политика,   6.06.2017,   3 156 просмотров

На сайте международного Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 5 июня 2017 года была опубликована статья, как накануне национализации топ банка Украины из него вывели немалую сумму денег.  

В расследовании этой громкой аферы, журналист Грэхем Стэк утверждает, что  период с середины 2015 года по середину 2016 года Приватбанк, крупнейший банк в Украине, выделил более 1 млрд долларов США на кредиты фирмам, принадлежащим семи топ-менеджерам и двум подчиненным его владельца, на то время  - Игорю Коломойскому, согласно копии его кредитной книги 2016 года, рассмотренной репортером OCCRP. Впоследствии, в декабре 2016 года, банк был национализирован после того, как правительство установило, что оно сильно недокапитализировано и это обстоятельство  угрожает финансовой системе страны.

При этом, по меньшей мере 185 млн долл из 1 млрд инсайдерских займов - и, возможно, всей суммы - не были обеспечены залогом, что является серьезным нарушением банковской практики.

Чтобы получить деньги, девять получателей создали 28 компаний в Харькове, втором по величине городе Украины. Почти все были основаны в 2015 году с капиталом в размере всего 1000 украинских гривен (38 долл США) каждый -  это явный признак того, что они были подставными компаниями. Приватбанк затем утвердил кредиты этим фирмам на общую сумму 28 млрд грн (более 1 млрд долл).

Лоди, владеющие харьковскими фирмами, в основном являются топ-менеджерами предприятий, контролируемых Коломойским:

1. Виктор Шкиндель, бывший главный исполнительный директор аэропорта «Днепропетровск», является получателем займов в размере 154,1 млн. долл США от Приватбанка Игоря Коломойского.

2. Вячеслав Плакасов, генеральный директор Optima 770, является получателем кредитов в размере 136,8 млн. долл. от ПриватБанка.

3. Иван Маковийчук, директор туристической компании «Скорцонера-Закарпатье», является получателем займов в размере 154,4 млн. долл США.

4. Сергей Казаров, бывший глава поставщика топлива «Цюрупинский агропостач», является получателем кредитов в размере $ 155,6 млн.

5. Владимир Головко, председатель «Запорожнефтепровода», является получателем кредитов в размере 141,2 млн. долл.

6. Игорь Маланчак, гендиректор заправок «Колумбини» - $148,8 млн долл.

7. Вадим Андрюк, владелец трех харьковских фирм, владеющих 2,7 млрд грн (около $ 115,3 млн.) По кредитам Приватбанка, является главой отдела продаж государственной нефтяной компании «Укрнафта» в Хмельницкой области.

Остальные получатели приватовских кредитов Коломойского, судя по всему, явлются подставными лицами:

8. Виталий Немов, владелец Olymp Oil, получивший 715 миллионов гривен (около $ 27 миллионов) по ссудам, является менеджером заправочной станции Avias под командованием Шкинделя. Его резюме показывает, что он ищет работу в качестве менеджера АЗС с ежемесячной зарплатой в 6000 гривен (226 долларов США).

9. Хмельничанин Анатолий Деркач, владелец Avaris, получил 23 мл. долл. Ранее работал таксистом, согласно заявкам, которые он сделал в государственном реестре предпринимателей. Avaris входит в число фирм, управляемых Андрюком.


Все эти компании, получившие $1 млрд, были ликвидированы в начале 2017 года.

6 марта 2017 заместитель главы НБУ Катерина Рожкова сообщила OCCRP, что акционеры Приватбанка «обязались реструктурировать все связанные с ними займы до 1 июля». Тем не менее, записи показывают, что за месяц до этого все зарегистрированные в Харькове компании приступили к ликвидации в один и тот же день, что указывает на скоординированность действий и предполагает отсутствие намерения вернуть кредиты. С тех пор губернатор НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку, а Центральный банк находится в ведении Национального Антикоррупционного бюро.


В статье отмечается, что и Игорь Коломойский, и его партнер по бизнесу Геннадий  Боголюбов, отказались от каких-либо комментариев.


 

0 комментариев

Ваше имя: *

Подписаться на комментарии